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企业介绍:山阴县东炜泰投资有限公司
2020年08月01日 12:42 来源:山阴经济技术开发区

公司概况

山阴县东炜泰投资有限公司成立于2018年4月25日,注册资本2000万元人民币,公司性质为国有独资公司,隶属于朔州市山阴经济技术开发区管委会。企业地址为山阴县北周庄工业园区,经营范围:山阴经济技术开发区范围内的综合治理及资本运营;开发区基础设施项目投资;移民搬迁;新农村建设;基础设施项目代建代管;投资服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司历史沿革

1、山阴县东炜泰投资有限公司于2018年4月17日经山阴县人民政府批准成立(山政发[2018]42号)。

2、2020年3月11日县长办公会议(第五期)研究决定:

 山阴县东炜泰投资有限公司由原隶属于朔州市山阴北周庄低碳循环经济工业园区管理委员会变更隶属于山阴经济技术开发区管委会;

 经营范围:山阴经济技术开发区范围内的综合治理及资本运营;开发区基础设施项目投资;移民搬迁;新农村建设;基础设施项目代建代管;投资服务等;

③ 同意山阴县东炜泰投资有限公司为山阴经济技术开发区基础设施项目融资贷款主,并授权公司特许经营开发区标准化厂房等有收益的基础设施。

公司股东情况

截至2020年5月31日,山阴经济技术开发区是公司的唯一出资人,出资比例占公司注册资本的100%。公司实际控制人为山阴经济技术开发区。

公司治理和组织结构

1. 公司治理结构

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,公司建立了健全的董事会、监事会等制度,保证了决策的专业化、高效化。

1)、股东会

公司不设股东会,由山阴经济技术开发区管理,依照公司法行使下列职权:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)向公司任命或更换非由职工代表担任的董事、并在董事成员中指定董事长、副董事长;决定董事的报酬事项;(3)任命或更换非由职工代表担任监事,并在监事会成员中指定监事会主席,决定监事的报酬事项;(4)审议和批准董事会和监事会的报告;(5)查阅董事会议记录和公司财务会计报告;(6)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(8)决定公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算、增加或减少注册资本、发行公司债券;(9)公司终止,依法取得公司的剩余财产;(10)修改公司章程;(11)法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。

2)、董事会

公司设董事会,其成员为3人,设董事长一人,从董事会成员中指定。董事会成员符合《公司法》规定的任职资格。董事会为公司的最高权力和决策机构,行使下列职权:(1)执行出资人的决议,并向其报告工作;(2)审定公司的发展战略和发展规划,对外投资计划以及公司融资,并对其实施进行监督管理;(3)审定公司年度财务预算方案、决算方案;(4)审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(5)制订公司增加或减少注册资本、发行公司债券、分立、合并、变更公司形式、解散和清算的方案;(6)决定公司内部管理机构的设置;(7)聘任和解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;(8)制订公司的基本管理制度;(9)听取公司经营层年度工作报告,审议经营层对董事会决议的执行情况,督导落实监事会决定事项;(10)决定公司高级管理人员的任免事项,并决定公司经营管理层的经营业绩考核和薪酬、奖惩等事项;(11)除应由出资人或行业审批外的,批准公司按相关规定所确定的一定额度以上的项目筹融资计划、投融资方案、设施设备及其他固定资产购置方案、资产处置方案、费用预算与项目投资的增资、变更方案以及对外捐赠或者赞助等;(12)法律法规规定的其他职权及公司章程赋予的其他职权。

3)监事会

公司设监事会,其成员3人,监事会设监事会主席一名,从监事会成员中指定。监事会成员符合《公司法》规定的任职资格。监事会依法行使下列职权:(1)检查公司财务;(2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(4)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;(5)向股东会会议提出提案;(6)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(7)公司章程规定的其他职权。

4)、高级管理人员

根据《山阴县东炜泰投资有限公司公司章程》,公司设总经理一人,由董事会选举产生。总经理对董事会负责,依法行使下列职权:(1)负责公司的日常经营管理工作,向董事会报告工作;(2)研究并拟定公司发展战略和发展规划、对外投资计划、融资方案、风险管理方案;(3)负责编制公司年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,负责公司财务管理和政策执行,拟定公司内部管理机构设置方案;(4)拟定公司基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请聘任或者解聘公司财务负责人;(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)公司章程或董事会授予的其他职权。

综上,公司具有独立的企业法人资格,能够保证业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性,并能够自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

2. 组织结构

在组织机构设置方面,以高效、精简为原则,根据公司定位,下设综合办公室,计划财务部,融投资事业部,项目建设部四个部门。

 

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